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        首頁 > 關于我們 > 金融知識 > 反洗錢教育
    
      
    
        
    
          
    
            
    
              
    反洗錢教育
    
            
    
            
    
              
    
                
    
                  
    
                    
                    
    目 錄 第一章 總 則 第二章 反洗錢監(jiān)督管理 第三章 金融機構反洗錢義務 第四章 反洗錢調查 第五章 反洗錢國際合作 第六章 法律責任 第七章 附 則 第一章...
    
                    
                  
    
                
    
                  
                
    
                  
    
                    
                    
    一、遠離網(wǎng)絡洗錢陷阱 截至目前，我國網(wǎng)民數(shù)量已高達5億多人。在我們獲得網(wǎng)絡時代的快捷信息和高效溝通的同時，不法分子也利用網(wǎng)絡快速傳播非法信...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    1 、什么是地下錢莊 地下錢莊是指未經(jīng)國家主管部門批準，以非法獲利為目的，擅自從事買賣外匯、跨境匯款、辦理資金支付結算業(yè)務等非法金融活動的組...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    2016年12月28日，央行發(fā)布《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號）。《管理辦法》于2017年7月1日生效實施。 這是央行發(fā)...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    近年來，不法分子非法開立、買賣銀行賬戶（含銀行卡，下同）和支付賬戶，繼而實施電信詐騙、非法集資、逃稅騙稅、貪污受賄、洗錢等違法犯罪活動。...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程，它主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉換財產(chǎn)形式、協(xié)助...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    一、什么是洗錢？ 洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質，通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程，主要包括提供資金賬戶、協(xié)...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    第一章總則 第一條 為了預防 洗錢 和 恐怖融資 活動，規(guī)范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護 金融秩序 ，根據(jù)《 中華人民...
    
                    
                  
    
                
    
                 
    
              
            
    
          
    
        
     
    
    
    
     
    

    

    

    

    
		
    
			
    
				
    
					
					
    
						
            
    
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