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金融知識(shí)
警惕身邊的洗錢“陷阱”
洗錢就是通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法把它變成看似合法資金的行為和過程，它主要包括提供資金賬戶、協(xié)助轉(zhuǎn)換財(cái)產(chǎn)形式、協(xié)助...
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警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱增強(qiáng)反洗錢意識(shí)
一、什么是洗錢？ 洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程，主要包括提供資金賬戶、協(xié)...
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金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法
第一章總則 第一條 為了預(yù)防 洗錢 和 恐怖融資 活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù) 金融秩序 ，根據(jù)《 中華人民...
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