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    金融知識
    
            
    
            
    
              
    
                
    
                  
    
                    
                    
    一、什么是洗錢？ 洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程，主要包括提供資金賬戶、協(xié)...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    第一章總則 第一條 為了預防 洗錢 和 恐怖融資 活動，規(guī)范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護 金融秩序 ，根據(jù)《 中華人民...
    
                    
                  
    
                
    
                  
    
                    
                    
    目 錄 第一章 總 則 第二章 反洗錢監(jiān)督管理 第三章 金融機構反洗錢義務 第四章 反洗錢調(diào)查 第五章 反洗錢國際合作 第六章 法律責任 第七章 附 則 第一章...
    
                    
                  
    
                
    
                 
    
              
            
    
          
    
        
     
    
    
    
     
    

    

    

    

    
		
    
			
    
				
    
					
					
    
						
            
    
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