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警惕網(wǎng)絡(luò)洗錢陷阱增強(qiáng)反洗錢意識

一、什么是洗錢？洗錢是指通過隱瞞、掩飾非法資金的來源和性質(zhì)，通過某種手法將非法資金變成看似合法資金的行為和過程，主要包括提供資金賬戶、協(xié)...

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金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

第一章總則第一條為了預(yù)防洗錢和恐怖融資活動(dòng)，規(guī)范金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護(hù) 金融秩序，根據(jù)《中華人民...

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金融機(jī)構(gòu)客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法

遂寧銀行股份有限公司是由中國銀監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)，于2007年底成立的遂寧市首家地方性股份制商業(yè)銀行，將于2018年11月啟動(dòng)遂寧銀行員工餐廳的裝修施工項(xiàng)目，為...

一、發(fā)起比選單位：遂寧銀行股份有限公司地址：四川省遂寧市明月路58號易上OCG國際金融中心二、項(xiàng)目情況： 1.項(xiàng)目名稱：機(jī)房建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)評估項(xiàng)目...

尊敬的投資者：遂寧銀行金荷花聚富2018年第23期人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年6月13日成立，所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...

尊敬的投資者：遂寧銀行金荷花聚鑫2017年第31期人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2017年9月12日成立，所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...

尊敬的投資者：遂寧銀行金荷花聚鑫2018年第10期人民幣理財(cái)產(chǎn)品于2018年3月13日成立，所募集資金已按照產(chǎn)品說明書約定主要投資于銀行間市場國債、金融...

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遂寧銀行股份有限公司簡介

遂寧市商業(yè)銀行股份有限公司是經(jīng)中國銀監(jiān)會(huì)和遂寧市人民政府批準(zhǔn)，在遂寧市城市信用社基礎(chǔ)上，于2007年末依法改制成立的遂寧市首家地方性股份制商業(yè)...

一、發(fā)起比選單位：遂寧銀行股份有限公司地址：四川省遂寧市船山區(qū)明月路58號二、項(xiàng)目情況 1、項(xiàng)目名稱：遂寧銀行短信平臺(tái)服務(wù)（短信運(yùn)營商）比...

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