茲定于2018年4月25日（星期三）下午15:20在遂寧市國開區(qū)明月路58號易上·OCG國際金融中心25樓遂寧銀行董事會會議室召開遂寧銀行2017年度股東大會。

      一、會議審議事項：審議董事會工作報告、監(jiān)事會工作報告、2017年度財務(wù)報告、2017年度財務(wù)決算方案、2017年度利潤分配方案、2017年度關(guān)聯(lián)交易專題報告、2017年度風(fēng)險分析報告、2017年度監(jiān)事會對董事履職評價、2017年度監(jiān)事會對監(jiān)事履職評價、2017年度監(jiān)事會對高級管理層成員履職評價、2018年度經(jīng)營發(fā)展目標、2018年度財務(wù)預(yù)算方案、修改《章程》、修訂《遂寧銀行監(jiān)事會議事規(guī)則》、免去袁春遂寧銀行董事、陳海軍辭去遂寧銀行監(jiān)事等16項議案。

     二、出席會議對象：本行股東或股東代表；因故不能出席會議的股東，可委派代理人參加（委派書附后）。

     三、會議登記事項：凡符合上述條件的股東持本人身份證原件及復(fù)印件、營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、蓋單位公章的委派書，請于2018年4月25日下午15:00前到遂寧市易上·OCG國際金融中心25樓遂寧銀行董事會會議室辦理登記手續(xù)。

     四、其他事項：會期半天，出席會議人員食宿和交通費自理。本行聯(lián)系電話：0825-8121203，傳真：0825-2223311，郵編：629000。聯(lián)系地址：遂寧市易上·OCG國際金融中心29樓遂寧銀行董事會辦公室。

     特此公告

                                                                                                                                                                                遂寧銀行董事會

                                                                                                                                                                                 2018年4月3日

附：

                                                                                            委  派  書

     茲委派　　　  （先生/女士）代表本單位出席遂寧銀行股份有限公司于2018年4月25日召開的2017年度股東大會，并代為全權(quán)行使表決權(quán)。

     委派有效期限：

     被委派人簽名：

     被委派人身份證號碼：

                                                                                                         （單位蓋章、個人簽名）

                                                                                                              2018年   月   日