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    首頁(yè) > 關(guān)于我們 > 重要公告
    關(guān)于進(jìn)行反洗錢(qián)系統(tǒng)比選采購(gòu)的公告

    一、發(fā)起比選單位:遂寧市商業(yè)銀行股份有限公司     

    地址: 四川省遂寧市和平東路51號(hào)

     

    二、項(xiàng)目情況

    1.項(xiàng)目名稱:遂寧市商業(yè)銀行反洗錢(qián)系統(tǒng);

    2.項(xiàng)目工期:主要板塊4個(gè)月內(nèi)(包括客戶身份識(shí)別、客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分、大額和可疑交易報(bào)送等),力爭(zhēng)2016年底全面完成反洗錢(qián)系統(tǒng)的建設(shè);

    3.項(xiàng)目成果:建立一套完善的反洗錢(qián)系統(tǒng),同時(shí)滿足人行的監(jiān)管要求。

     

    三、報(bào)名時(shí)間及地點(diǎn)
    1.報(bào)名時(shí)間:
    2016 年5月5日起至2016年5月25日上午9點(diǎn)至下午6點(diǎn)工作時(shí)間內(nèi)(公休日、節(jié)假日除外)。
    2.報(bào)名地點(diǎn):遂寧市和平東路51號(hào)遂寧市商業(yè)銀行機(jī)構(gòu)管理部(四樓),也可以正式電子郵件報(bào)名。
    3.報(bào)名聯(lián)系人:

    3.報(bào)名聯(lián)系人:

    技術(shù)部分聯(lián)系人

    鄧先生聯(lián)系電話:0825-2237983

    郵箱:dengxiangui@snccb.com

    業(yè)務(wù)部分聯(lián)系人

    梁先生聯(lián)系電話:0825-2684913

    郵箱:lianglong@snccb.com

    商業(yè)部分聯(lián)系人

    李女士聯(lián)系電話:0825-2667726

    郵箱:liqi@snccb.com


    四、參與比選人資質(zhì)要求

    參與比選人資質(zhì)要求及其他事項(xiàng)。

    1、報(bào)名人應(yīng)遵守中華人民共和國(guó)法律和法規(guī),是在中華人民共和國(guó)境內(nèi)合法注冊(cè)的獨(dú)立法人,且注冊(cè)資金要求不少于500萬(wàn)元人民幣(或等值外幣)

    2.具有2 年以上反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)工作經(jīng)驗(yàn),且最近1年內(nèi)至少?gòu)氖逻^(guò)1 次金融機(jī)構(gòu)的反洗錢(qián)系統(tǒng)建設(shè)工作;

    3.三年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中沒(méi)有重大違法違規(guī)記錄;

    4.具有履行合同所必須的專業(yè)團(tuán)隊(duì)能力;

     

    五、其他

    1.有意者請(qǐng)與我行機(jī)構(gòu)管理部工作人員聯(lián)系報(bào)名。報(bào)名后待我行通知,統(tǒng)一以郵件方式發(fā)放標(biāo)書(shū)。

    2.比選時(shí)間另行通知。

     

     遂寧市商業(yè)銀行股份有限公司

     2016年5月5日



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