我行因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，誠(chéng)邀具有銀行卡全渠道實(shí)時(shí)反欺詐及賬戶(hù)分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)能力的供應(yīng)商報(bào)名交流。

    一、主要涉及以下內(nèi)容(包括但不限于)

(一)須具備近三年在國(guó)內(nèi)銀行業(yè)務(wù)實(shí)施案例不少于3個(gè);

(二)提供反欺詐基礎(chǔ)平臺(tái)，滿(mǎn)足監(jiān)管要求，包括風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、規(guī)則管理模塊、字段管理模塊、策略管理模塊、模型管理模塊、名單管理模塊、批量決策管理、系統(tǒng)管理及外部數(shù)據(jù)等模塊功能;

(三)實(shí)現(xiàn)全行銀行卡全渠道系統(tǒng)的實(shí)時(shí)交易監(jiān)控，對(duì)交易風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)和預(yù)警，并能靈活配置系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警規(guī)則和業(yè)務(wù)規(guī)則模型，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)趨勢(shì)實(shí)時(shí)預(yù)警與監(jiān)控;

(四)實(shí)現(xiàn)事前、事中和事后的全流程管理，銀行卡業(yè)務(wù)范圍覆蓋事前、事中、事后交易風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、鑒別、控制能力;

(五)提升賬戶(hù)分級(jí)分類(lèi)精準(zhǔn)度，實(shí)現(xiàn)賬戶(hù)全生命周期動(dòng)態(tài)化管理。賬戶(hù)分類(lèi)分級(jí)模型需根據(jù)賬戶(hù)每日交易情況持續(xù)評(píng)級(jí)，并定期更新賬戶(hù)最新風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，并提升賬戶(hù)分級(jí)分類(lèi)的精準(zhǔn)度。

    二、報(bào)名須知

(一）報(bào)名材料(以下材料須加蓋公章):

1.營(yíng)業(yè)執(zhí)照掃描件(未換證的提供營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及組織機(jī)構(gòu)代碼證掃描件);

2.近三年經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告;

3.經(jīng)三年涉及交流內(nèi)容的實(shí)施案例，2020年9月30日之后的案例清單及合同掃描件。如主合同不能體現(xiàn)，可提供業(yè)務(wù)需求、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等其他佐證材料。

(二)報(bào)名方式:

1.郵件報(bào)名(郵件主題:遂寧銀行銀行卡全渠道實(shí)時(shí)反欺詐及賬戶(hù)分類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)建設(shè)公開(kāi)交流報(bào)名+單位名稱(chēng));

2.只接受郵件方式報(bào)名，不接收紙質(zhì)報(bào)名材料;

3.報(bào)名郵件中需有負(fù)責(zé)本次項(xiàng)目的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

(三)聯(lián)系人信息

1.聯(lián)系人:劉女士/鐘女士

2.聯(lián)系電話(huà):19908073717/0825-8121085

3.聯(lián)系郵箱:liuxiuxiu@snccb.com/zhongting@snccb.com

遂寧銀行股份有限公司

2024年10月22日