我行因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，誠邀具有銀行卡全渠道實時反欺詐及賬戶分類風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)能力的供應(yīng)商報名交流。

    一、主要涉及以下內(nèi)容(包括但不限于)

(一)須具備近三年在國內(nèi)銀行業(yè)務(wù)實施案例不少于3個;

(二)提供反欺詐基礎(chǔ)平臺，滿足監(jiān)管要求，包括風(fēng)險監(jiān)測、規(guī)則管理模塊、字段管理模塊、策略管理模塊、模型管理模塊、名單管理模塊、批量決策管理、系統(tǒng)管理及外部數(shù)據(jù)等模塊功能;

(三)實現(xiàn)全行銀行卡全渠道系統(tǒng)的實時交易監(jiān)控，對交易風(fēng)險進行實時監(jiān)測和預(yù)警，并能靈活配置系統(tǒng)內(nèi)風(fēng)險預(yù)警規(guī)則和業(yè)務(wù)規(guī)則模型，對風(fēng)險趨勢實時預(yù)警與監(jiān)控;

(四)實現(xiàn)事前、事中和事后的全流程管理，銀行卡業(yè)務(wù)范圍覆蓋事前、事中、事后交易風(fēng)險識別、分析、鑒別、控制能力;

(五)提升賬戶分級分類精準度，實現(xiàn)賬戶全生命周期動態(tài)化管理。賬戶分類分級模型需根據(jù)賬戶每日交易情況持續(xù)評級，并定期更新賬戶最新風(fēng)險等級，并提升賬戶分級分類的精準度。

    二、報名須知

(一）報名材料(以下材料須加蓋公章):

1.營業(yè)執(zhí)照掃描件(未換證的提供營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證及組織機構(gòu)代碼證掃描件);

2.近三年經(jīng)審計的財務(wù)報告;

3.經(jīng)三年涉及交流內(nèi)容的實施案例，2020年9月30日之后的案例清單及合同掃描件。如主合同不能體現(xiàn)，可提供業(yè)務(wù)需求、驗收報告等其他佐證材料。

(二)報名方式:

1.郵件報名(郵件主題:遂寧銀行銀行卡全渠道實時反欺詐及賬戶分類風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)公開交流報名+單位名稱);

2.只接受郵件方式報名，不接收紙質(zhì)報名材料;

3.報名郵件中需有負責(zé)本次項目的聯(lián)系人及聯(lián)系方式。

(三)聯(lián)系人信息

1.聯(lián)系人:劉女士/鐘女士

2.聯(lián)系電話:19908073717/0825-8121085

3.聯(lián)系郵箱:liuxiuxiu@snccb.com/zhongting@snccb.com

遂寧銀行股份有限公司

2024年10月22日