尊敬的客戶：

  您好！為有效遏制跨境賭博、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等違法違規(guī)活動(dòng)，切實(shí)保護(hù)金融消費(fèi)者資金安全和合法權(quán)益，防止您的賬戶被不法分子冒用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》《中國(guó)人民銀行關(guān)于加強(qiáng)支付結(jié)算管理 防范電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪有關(guān)事項(xiàng)的通知》等有關(guān)規(guī)定，我行將持續(xù)開展客戶身份信息核實(shí)及賬戶風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作。現(xiàn)將相關(guān)事宜公告如下：

  一、核實(shí)范圍及內(nèi)容

  （一）客戶身份基本信息留存不完整、不真實(shí)或身份證件過期。

  1.自然人身份基本信息：姓名、性別、國(guó)籍、職業(yè)、住所地或者工作單位地址、聯(lián)系方式，身份證件或者身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。

  2.非自然人客戶身份基本信息：名稱、住所、經(jīng)營(yíng)范圍、可證明客戶依法設(shè)立或可依法開展經(jīng)營(yíng)、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限；法定代表人或負(fù)責(zé)人和授權(quán)經(jīng)辦人的姓名、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限；受益所有人的姓名、地址、身份證件或者其他身份證明文件的種類、號(hào)碼和有效期限。

  （二）新開賬戶6個(gè)月以及存量賬戶1年以上未發(fā)生任何金融交易（結(jié)息入賬除外）且未作為貸款關(guān)聯(lián)賬號(hào)的長(zhǎng)期未使用賬戶。

  二、核實(shí)期間

  即日起至2023年6月30日止。

  三、后續(xù)處理

  依據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢法》等相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，超過核實(shí)期限，在我行開戶時(shí)留存的身份信息不完整、不真實(shí)以及證件到期且未提出合理說明等情況的，我行將根據(jù)客戶風(fēng)險(xiǎn)情況對(duì)其名下賬戶采取交易限額、暫停非柜面交易、只收不付或不收不付等限制措施。

  四、重要提示

  （一）若您在我行留存的信息屬于核實(shí)范圍，可在核實(shí)期間持本人有效身份證件到我行任意網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行更新完善。根據(jù)相關(guān)規(guī)定，您可能還需要出具戶口簿、護(hù)照、工作證、社?？?、完稅證明、注冊(cè)證書、合伙協(xié)議憑證等其他相關(guān)資料。若您僅需更新完善職業(yè)、證件有效期、聯(lián)系地址信息，可直接通過我行手機(jī)銀行APP進(jìn)行更新維護(hù)。

  （二）已被采取限制措施的客戶，在完成身份信息核實(shí)更新后，可到我行營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)或撥打客服中心電話0828-96677申請(qǐng)恢復(fù)賬戶功能。

  （三）我行在開展核實(shí)工作過程中，不會(huì)以任何理由要求您提供密碼、短信驗(yàn)證碼等敏感信息，也不會(huì)以任何理由要求您進(jìn)行轉(zhuǎn)賬等涉及賬戶資金的操作。同時(shí)我行不會(huì)發(fā)送“激活賬戶”、“恢復(fù)賬戶”、“賬戶年檢”等相關(guān)的手機(jī)鏈接，請(qǐng)您注意保護(hù)相關(guān)信息，切勿隨意點(diǎn)擊陌生鏈接，謹(jǐn)防詐騙。

  感謝您的理解與支持，由此給您帶來的不便，敬請(qǐng)諒解！

  對(duì)以上內(nèi)容如有任何疑問，可撥打我行客服中心電話0825-96677或到各營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行咨詢。

  特此公告。

遂寧銀行股份有限公司

2023年5月11日