茲定于2020年6月12日（星期五）下午15:30在成都天府四街158號OCG國際中心A座38樓會議室召開遂寧銀行2020年第一次臨時股東大會。

   一、會議審議事項：審議進行股權集中登記托管相關事項共1項議案。

   二、出席會議對象：本行股東或股東代表；因故不能出席會議的股東，可委派代理人參加（委派書附后）。

   三、會議登記事項：凡符合上述條件的股東持本人身份證原件及復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋單位公章的委派書，請?zhí)崆坝?020年6月12日下午15:00前到成都天府四街158號OCG國際中心A座38樓會議室辦理登記手續(xù)。

   四、其他事項：會期半天，出席會議人員食宿和交通費自理。本行聯系電話：0825-8121203，傳真：0825-2223311，郵編：629000。聯系地址:遂寧市易上·OCG國際金融中心29樓遂寧銀行董事會辦公室。

   特此公告

遂寧銀行董事會

2020年5月27日

附：

委  派  書

   茲委派　　　  （先生/女士）代表本單位出席遂寧銀行股份有限公司于2020年6月12日召開的2020年第一次臨時股東大會，并代為全權行使表決權。

   委派有效期限：

   被委派人簽名：

   被委派人身份證號碼：

                         （單位蓋章、個人簽名）

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