茲定于2020年3月27日（星期五）下午15:30在成都天府四街158號OCG國際中心A座38樓會議室召開遂寧銀行2019年度股東大會。

  一、會議審議事項：審議董事會工作報告，監(jiān)事會工作報告，2019年度財務報告，2019年度財務決算方案，2019年度利潤分配方案，2019年度關聯(lián)交易專題報告，2019年度風險分析報告，2019年度監(jiān)事會對董事會、監(jiān)事會、高級管理層及成員履職評價報告，2020年度經(jīng)營發(fā)展目標，2020年度財務預算方案，部分股東單位更名共11項議案。

  二、出席會議對象：本行股東或股東代表；因故不能出席會議的股東，可委派代理人參加（委派書附后）。

  三、會議登記事項：凡符合上述條件的股東持本人身份證原件及復印件、營業(yè)執(zhí)照復印件、蓋單位公章的委派書，請?zhí)崆坝?020年3月27日下午15:00前到成都天府四街158號OCG國際中心A座38樓會議室辦理登記手續(xù)。

  四、其他事項：會期半天，出席會議人員食宿和交通費自理。本行聯(lián)系電話：0825-8121203，傳真：0825-2223311，郵編：629000。聯(lián)系地址:遂寧市易上·OCG國際金融中心29樓遂寧銀行董事會辦公室。

  特此公告

遂寧銀行董事會

2019年3月6日

附：

委  派  書

  茲委派　　　  （先生/女士）代表本單位出席遂寧銀行股份有限公司于    年  月  日召開的        股東大會，并代為全權行使表決權。

  委派有效期限：

  被委派人簽名：

  被委派人身份證號碼：

                         （單位蓋章、個人簽名）

 年   月   日